國(guó)際金融犯罪在國(guó)際治理議程中占據(jù)著重要地位。它對(duì)國(guó)家經(jīng)濟(jì)、國(guó)際安全和人類(lèi)發(fā)展產(chǎn)生了毀滅性的影響。

CLAW6031(國(guó)際金融犯罪)課程相對(duì)容易，它研究主要的國(guó)際金融犯罪，如投資欺詐、腐敗、逃稅、洗錢(qián)和恐怖主義融資。學(xué)生將了解這些犯罪是如何實(shí)施、發(fā)現(xiàn)和起訴的。他們分析不斷變化的監(jiān)管環(huán)境以及企業(yè)和行業(yè)面臨的新風(fēng)險(xiǎn)。銀行保密和避稅天堂在促進(jìn)金融犯罪方面的作用也將被研究。特別關(guān)注金融犯罪的預(yù)防，以及追蹤、凍結(jié)和追回非法資產(chǎn)的制度。如果你想了解更多關(guān)于該課程的內(nèi)容，請(qǐng)點(diǎn)擊藍(lán)字聯(lián)系海馬課堂7*24H在線(xiàn)客服~

一、如何學(xué)好CLAW6031課程?

1.熟悉國(guó)際金融法規(guī)與案例分析

國(guó)際金融犯罪涉及復(fù)雜的法律法規(guī)和實(shí)際案例，因此，熟悉相關(guān)法規(guī)和案例是學(xué)好這門(mén)課程的關(guān)鍵。學(xué)生應(yīng)重點(diǎn)學(xué)習(xí)國(guó)際金融監(jiān)管框架、反洗錢(qián)法律以及其他相關(guān)法規(guī)。此外，通過(guò)分析實(shí)際案例，學(xué)生可以更好地理解理論知識(shí)在實(shí)際中的應(yīng)用，并提高解決實(shí)際問(wèn)題的能力?？梢酝ㄟ^(guò)閱讀教科書(shū)、法律文件以及參加課堂討論來(lái)增強(qiáng)這方面的知識(shí)。

2.培養(yǎng)批判性思維與法律分析能力

國(guó)際金融犯罪課程要求學(xué)生具備較強(qiáng)的批判性思維和法律分析能力。這意味著學(xué)生不僅要掌握理論知識(shí)，還需要能夠分析和評(píng)價(jià)各種法律和政策的有效性與局限性。通過(guò)案例分析、參與課堂討論以及完成相關(guān)作業(yè)，學(xué)生可以逐步培養(yǎng)這些能力。建議學(xué)生積極參與課堂活動(dòng)，提出問(wèn)題并與同學(xué)和老師進(jìn)行討論，以加深理解并拓寬思維。

3.定期復(fù)習(xí)與整理學(xué)習(xí)筆記

國(guó)際金融犯罪課程內(nèi)容廣泛且復(fù)雜，因此，定期復(fù)習(xí)和整理學(xué)習(xí)筆記至關(guān)重要。復(fù)習(xí)可以幫助學(xué)生鞏固已經(jīng)學(xué)過(guò)的知識(shí)，并發(fā)現(xiàn)自己對(duì)某些概念的理解是否有偏差。建議學(xué)生在每次課程后整理筆記，將重點(diǎn)知識(shí)、案例分析和法律條文分類(lèi)整理，以便后續(xù)復(fù)習(xí)時(shí)更為高效。

二、輔導(dǎo)成果

完成本單元后，您應(yīng)該能夠：

LO1 . 展示對(duì)國(guó)際金融犯罪的關(guān)鍵概念、技術(shù)和趨勢(shì)的綜合理解，以及在商業(yè)環(huán)境中應(yīng)用這些知識(shí)所涉及的挑戰(zhàn)和機(jī)遇

LO2 . 進(jìn)行批判性思考，獨(dú)立且創(chuàng)造性地對(duì)一個(gè)或多個(gè)商業(yè)實(shí)踐領(lǐng)域內(nèi)的假設(shè)、主張和辯論提出質(zhì)疑、評(píng)估和回應(yīng)

LO3 .識(shí)別和診斷國(guó)際金融犯罪中復(fù)雜且不熟悉的問(wèn)題，并利用所產(chǎn)生的證據(jù)和調(diào)查結(jié)果在全球商業(yè)實(shí)踐中制定適當(dāng)?shù)膽?zhàn)略解決方案

LO4 . 培養(yǎng)并展示有說(shuō)服力的溝通技巧，并使用一系列溝通策略與他人達(dá)成一致，以適當(dāng)應(yīng)對(duì)國(guó)際金融犯罪中復(fù)雜且不熟悉的問(wèn)題

LO5 .通過(guò)小組互動(dòng)培養(yǎng)撰寫(xiě)國(guó)際金融犯罪問(wèn)題書(shū)面報(bào)告的技能，包括將組成任務(wù)分配給個(gè)別學(xué)生并將個(gè)人貢獻(xiàn)整合到最終報(bào)告中。

海馬課堂專(zhuān)業(yè)課程輔導(dǎo)

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3.中英雙語(yǔ)詳細(xì)講解課程中的考點(diǎn)、難點(diǎn)問(wèn)題，并提供多方位的課后輔導(dǎo)，輔助學(xué)生掌握全部課程知識(shí)，補(bǔ)足短板。